про Кипр
ГлавнаяНа главную

ВизаВиза          Переводчик, разговорник, уроки греческогоПеревод      Транспорт, таксиТакси        
ЮристАдвокат-юрист      КомпанияКомпания     ДоверенностьДоверенность     СертификатСертификат АпостильАпостиль              КурьерКурьер        
КоляскаНотариус          БукетБукет             ВизаШенген             Свадьба и регистрация бракаСвадьба       РыбакЛицензия         Звезда морскаяЭкскурсии    
ГлавнаяСвязаться с нами

viber-whatsapp+357 96 38-39-40
Флаг Украины+38 073 7 38-39-40
Флаг России+7(495)777-66-75 (178-441)

Кипр отмывает деньги Тимошенко.

Дело Тимошенко
Дело Тимошенко, или Что таят протоколы
Николай ОБИХОД, заслуженный юрист Украины , 16.12.2010

В среду, 15 декабря 2010, Генеральная прокуратура Украины, расследующая уголовное дело о нецелевом использовании средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола, изменила статус экс-премьера Юлии Тимошенко. Из свидетелей лидер оппозиции стала подозреваемой, следователь запретил Тимошенко покидать пределы столицы. Дело, как водится, было названо самой Тимошенко и ее соратниками «политическим».

Трудно сказать, чем закончатся для Юлии Владимировны нынешние походы в Генпрокуратуру. Однако можно констатировать, что «дело о пенсиях» действительно выглядит несолидно по сравнению с уголовными делами, в которых Тимошенко фигурировала на протяжении своей бизнес- и политкарьеры.

Бывший заместитель генерального прокурора Украины, заслуженный юрист Украины Николай Обиход поделился с читателями в прямом смысле слова запротоколированными фактами из жизни Юлии Тимошенко.

В январе 2011 года исполнится шесть лет со времени прекращения уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Украины против Юлии Тимошенко о взятках для экс-премьера Украины Павла Лазаренко. Несомненно, что обстоятельства этого, скорее, политического, чем правового решения в недалеком будущем станут предметом изучения для юристов и историков как яркий образец надругательства над законностью и здравым смыслом. В Украине многие – политики, правоохранители, журналисты - не любят говорить об этой неприличной истории, ибо она действительно бросает тень на репутацию нашей страны и заставляет думать самих украинцев, и не только их, о «меншовартості» отечественного политического бомонда, а также об особенностях верховенства права «по-украински».

С высоты прошедших лет уже иначе воспринимаются былые обращения Павла Ивановича к народу: «… Хочу заявити, що ніяких валютних рахунків у закордонних банках я не маю… Власті панічно бояться зростаючої популярності партії «Громада», виплескують у суспільство зливи брехні, намагаються зганьбити нас в очах виборців …» (П.Лазаренко. Заява від 26 грудня 1997 р., «Голос України»).

Жизнь все расставила на свои места: Лазаренко осужден американским судом на 8 лет за совершенные преступления, и в публичном судебном процессе в США обнародованы десятки принадлежащих экс-премьеру и контролируемых им банковских счетов за пределами Украины, на которых арестовано около 280 миллионов долларов США. Вместе с тем, его партнерша Тимошенко, не разделившая судьбу своего наставника благодаря беспринципности и лакейству прокурорского руководства образца 2005 года, до сих пор не отстает от Лазаренко в изворотливости и надувательстве сограждан, лживо заявляя о своей непричастности к зарубежным счетам и о реабилитации высшими судебными инстанциями по всем уголовным обвинениям. Хотя Верховный Суд Украины в действительности никогда ее не реабилитировал: «… Мені вдалося пройти всі інстанції суду, аж до Верховного суду, і відновити своє чесне ім’я. …Верховний суд сказав останнє слово, що немає складу злочину ні в чому. …Говорили про мільярдні рахунки, підняли всі рахунки в світі – не знайдено жодного рахунку, де можна було б знайти хоч копійку грошей, яка була б доказом цього …» (с выступления Ю.Тимошенко 14 мая2010 года в телепрограмме «Шустер live»). И многие ей верят, как когда-то верили Лазаренко.

Правда, некоторые постепенно прозревают. Даже ее недавний соратник по оранжевой революции и третий украинский президент Виктор Ющенко без обиняков высказал свое отношение к талантам Тимошенко, публично заявив на заседании СНБО Украины 10 февраля 2009 года: «…У вас дар к воровству, пусть меня Бог простит!.. Юлия Владимировна, вы регулярно крали тот газ, а теперь поучаете, как избавиться от коррупционеров?! У вас все держится на взятках…»

Задача нашего исследования, к сожалению, весьма краткого - проанализировать открытые источники и если не прийти, то хотя бы приблизиться к истине. Сегодня, учитывая осведомленность СМИ и интернет-изданий, наличие множества доступных источников, нет нужды обращаться к многотомным прокурорским архивам, которые до сих пор находятся за семью замками в здании на Резницкой.

В СМИ обнародовано множество документов, происходящих из различных дел – от гражданских и хозяйственно-арбитражных до уголовных – в отношении корпорации «ЕЭСУ» и собственно тандема Лазаренко-Тимошенко. В том числе из американского дела «США против Павла Лазаренко».

Замечательным подспорьем для любознательных является американская ресурс-система Public Access to Court Elektronic Records (PACER) – «Публичный доступ к судебным электронным документам», обеспечивающая не только гражданам США, но и любому иностранцу доступ к материалам судебных дел. Эти документы даже в условиях молчания украинской прокуратуры раскрывают истинную картину деятельности связки двух партнеров: так называемого «Хозяина» - Павла Лазаренко - и его талантливой ученицы, хозяйки «ЕЭСУ» Юлии Тимошенко, далеко превзошедшей своего наставника.

Поскольку Тимошенко в течение многих лет уклоняется от конкретных опровержений и объясняет обвинения в причастности к преступной деятельности Павла Лазаренко то политическим заказом «злочинної влади», то «происками мафии», проведем простейшее исследование доступных документов, касающихся событий бурных 90-х годов. То есть выполним ту работу, которую обычно выполняют следователи, прокуроры, судьи при анализе доказательств. Такой анализ не требует наличия семи пядей во лбу и каких-то сверхинтеллектуальных способностей. Более того, он доступен для понимания любого читающего человека.

Незаменимыми для будущих историков в качестве официального источника информации являются неоднократно подававшиеся в Верховную Раду Украины представления Генеральной прокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности и арест народного депутата Украины Юлии Тимошенко. Обратимся к тексту одного из этих представлений, опубликованному в еженедельнике «2000», выпуск №36(138) за 6-12 сентября 2002 года. Итак, слово Генеральной прокуратуре Украины:

«…III. ДАВАННЯ ХАБАРА.

1. Протягом 1996 року, являючись службовою особою суб'єкта господарської діяльності у зв'язку із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, Тимошенко Ю.В., з 06.12.95 (наказ № 89-К від 06.12.95) по 01.01.97 (наказ № 1-К від 03.01.97) займаючи посаду президента закритого акціонерного товариства з іноземними інвестиціями «ЄЕСУ» (м. Дніпропетровськ), діючи умисно та використовуючи своє службове становище як президента корпорації «ЄЕСУ», та одночасно являючись власником кіпрської компанії «Сомолі», діючи за попередньою змовою і спільно зі своїм чоловіком — членом правління «ЄЕСУ» та співвласником цієї ж офшорної компанії Тимошенком О.Г., неодноразово давала хабарі в особливо великих розмірах — на загальну суму 162 мільйони доларів США — Лазаренку П.І., який, являючись службовою особою, займав особливо відповідальне становище — з 5 вересня 1995 року по 28 травня 1996 року першого віце-прем'єр-міністра України, з 28 травня 1996 року по 2 липня 1997 року — Прем'єр-міністра України, за його сприяння у діяльності «ЄЕСУ» з використанням службового становища в інтересах корпорації.

Так, у листопаді 1995 року — травні 1996 року, надаючи підтримку нещодавно створеній (зареєстрована 21 листопада 1995 року виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів) корпорації «ЄЕСУ», перший віце-прем'єр-міністр України Лазаренко П.І., використовуючи своє службове становище, організував включення корпорації «ЄЕСУ» в число оптових імпортерів російського природного газу в Україну та сприяв укладенню корпорацією «ЄЕСУ» контракту №4ГУ-96 від 29 грудня 1995 року з РАТ «Газпром» про купівлю у 1996 році 25,118 млрд. куб.м. природного газу на суму 2 мільярди 009 мільйонів 440 тисяч доларів США, а також організував закріплення за корпорацією для здійснення на 1996 рік поставок газу Дніпропетровської і Донецької областей, які споживали найбільші в Україні обсяги газу і виробляли найбільші об'єми ліквідної продукції.

Він же шляхом звернення від імені Кабінету Міністрів України до Міністерства оборони Російської Федерації сприяв корпорації «ЄЕСУ» в укладенні у 1996 році угод з МО РФ, внаслідок яких вона отримала безоплатно від РАТ «Газпром» російський природний газ на суму 300 млн. доларів США під зобов'язання майбутніх зустрічних поставок товарної продукції для Міністерства оборони Російської Федерації на цю ж суму, тобто одержала безвідсотковий товарний кредит на суму 300 млн. доларів США.

За виконання цих дій по сприянню комерційній діяльності корпорації «ЄЕСУ» у квітні-травні 1996 року Тимошенко Ю.В. і Тимошенко О.Г. перерахували в якості хабара Лазаренку П.І. з рахунку компанії «Сомолі» в кіпрському банку «Bank of Cuprus Ltd» (Нікосія) 39 мільйонів 610 тисяч доларів США через банківський рахунок багамської офшорної компанії «Orphin S.A.» в польському банку «American Bank in Poland» (м.Варшава) i кодований рахунок «21383 ORPHIN» у швейцарському банку «Banque Populaire Suisse» (м.Женева) та рахунки зареєстрованої на Британських Віргінських островах офшорної компанії «Bainfield Co LTD» у швейцарському банку «SCS Alliance S.A.» (м.Женева), розпорядником яких був Кириченко П.М., на особисті кодовані рахунки Лазаренка П.І. «21678 NIHPRO» в банку «Banque Populaire Suisse» та «CAPRO-53» в банку «SCS Alliance S.A.» (м.Женева).

Надалі у травні-липні 1996 року Тимошенко Ю.В. і Тимошенко О.Г. перерахували в якості хабара Лазаренку П.І. з рахунку компанії «Сомолі» в кіпрському банку «Bank of Cuprus Ltd» 17 мільйонів 370 тисяч доларів США через рахунок компанії «ORPHIN S.A.» в польському банку «American Bank in Poland» (м.Варшава) і кодований рахунок «21383 ORPHIN» у швейцарському банку «Banque Populaire Suisse» (м.Женева) та рахунки панамської офшорної компанії «GHP Corporation» у цьому ж швейцарському банку, розпорядником яких був Кириченко П.М., на особистий кодований рахунок Лазаренка П.І. «21678 NIHPRO» в банку «Banque Populaire Suisse».

… Лазаренко П.І. за хабар надав можливість корпорації «ЄЕСУ» провести безгрошові розрахунки з АТ «Укргазпром» по своїх боргах за отриманий природний газ, в результаті чого спричинені матеріальні збитки державі у вигляді непогашеної заборгованості ЗАТ «Об'єднання» по поставках продукції в державні резерви на суму 287 млн. 289 тис. 062 грн.

Як наслідок, на суму цих коштів, які не надійшли в державний бюджет по доходах, передбачених як внески за оплату транзиту природного газу по території України, корпорація «ЄЕСУ» була фактично звільнена від реальних розрахунків з АТ «Укргазпром» за отриманий нею від «Укргазпрому» природний газ.

Крім цього, у липні-вересні 1996 року Тимошенко Ю.В. і Тимошенко О.Г. перерахували в якості хабара Лазаренку П.І. з рахунку компанії «Сомолі» в кіпрському банку «Bank of Cuprus Ltd» 29 мільйонів 900 тисяч доларів США через рахунок компанії «Orphin S.A.» у банку «American Bank in Poland» (м.Варшава) і кодований рахунок «21383 ORPHIN» у швейцарському банку «Banque Populaire Suisse» (м.Женева), рахунки панамських офшорних компаній «Wilnorth, Inc» і «GHP Corporation» у швейцарському банку «SCS Alliance S.A.» (м.Женева), рахунок зареєстрованої на Британських Віргінських островах офшорної компанії «Paddox Industries Limited» у швейцарському банку «Credit Suisse» (м.Женева), розпорядником яких був Кириченко П.М., на особисті кодовані рахунки Лазаренка П.І. «21678 NIHPRO» в банку «Banque Populaire Suisse» та «CAPRO-53» в банку «SCS Alliance S.A.» (м.Женева).

У грудні 1996 року за одержаний від Тимошенко Ю.В. і Тимошенка О.Г. хабар Лазаренко П.І., використовуючи своє службове становище Прем'єр-міністра України, сприяв створенню «Українського газоресурсного консорціуму», основними засновниками якого стали корпорація «ЄЕСУ» i британська компанія «Юнайтед», а також очолюваний Тимошенко Ю.В. АКБ «Південкомбанк», та організував видання Кабінетом Міністрів України постанови №1539 «Про порядок забезпечення природним газом народного господарства і населення в 1997 році» від 23 грудня 1996 року. Цією постановою комерційній структурі — «Українському газоресурсному консорціуму» було передано від органів влади такі функції, які раніше виконували лише органи державного управління, а саме: разом з Держкомнафтогазпромом України визначати оптових імпортерів для закупівлі за імпортом необхідної Україні кількості природного газу та затверджувати умови їх діяльності в Україні, контролювати розподіл ресурсів природного газу та дотримання балансу природного газу в Україні, затверджувати умови діяльності оптових імпортерів природного газу за територіальним принципом, здійснювати контроль разом з державною компанією «Укргаз» і місцевими органами виконавчої влади за станом укладення договорів на поставку природного газу між оптовими імпортерами і суб'єктами господарської діяльності.

Крім цього, в кінці грудня 1996 року в зв'язку з відмовою РАТ «Газпром» укласти з корпорацією «ЄЕСУ» договір про поставку російського природного газу на 1997 рік без урядових гарантій, Лазаренко П.І., діючи за хабарі в інтересах «ЄЕСУ», дав вказівку державному міністру України Мінченку А.К. надати РАТ «Газпром» Гарантію Уряду України від 31 грудня 1996 року на суму 200 млн. доларів США про оплату з державних ресурсів товариству «Газпром» поставленого в Україну газу комерційним фірмам-посередникам, найбільшим з яких являлась «ЄЕСУ», що дало можливість корпорації укласти з РАТ «Газпром» договір № 3 ГУ-97 від 31 грудня 1996 року про поставку у 1997 році в Україну природного газу обсягом 15,5 млрд. куб. м. на суму 1 мільярд 240 мільйонів доларів США.

Таким чином, у 1996 році Лазаренко одержав у якості хабарів:

— 84 мільйони доларів США від «Somolli Limited», яка була зареєстрована на Кіпрі 8.10.1992 і контролювалася Юлією Тимошенко…

… Вказаними діями Тимошенко Ю.В. скоїла злочин, передбачений ч.2 ст.369 Кримінального кодексу України — давання хабара, вчинене повторно… ».

Существуют ли подтверждения такому тяжкому обвинению в адрес Юлии и Александра Тимошенко, какое выдвинула Генеральная прокуратура Украины, или оно взято с потолка согласно политическому заказу «злочинного режиму Кучми», как это утверждают сами Тимошенко и Лазаренко? Ведь действительно, что может быть серьезнее обвинения в неоднократной даче взяток на общую сумму, исчисляемую десятками и сотнями миллионов долларов? И это всего лишь за 2 года – небольшой временной фрагмент бурной жизни и деятельности тогдашней «газовой принцессы». Попытаемся найти ответ на этот вопрос, исходя из доступных документов.

Прежде всего - о схеме перечисления более 80 миллионов долларов от владельцев кипрской компании «Somolli Enterprises Limited» - супругов Юлии и Александра Тимошенко - на личные счета Павла Лазаренко. Как следует из представления Генеральной прокуратуры Украины, деньги перечислялись со счетов кипрской компании «Somolli Enterprises Limited», находящихся в банке «Bank of Cyprus» (г.Никосия, Кипр), сначала на управляемые советником Лазаренко - Петром Кириченко - зарубежные банковские счета. Это кодированный счет «21383 ORPHIN» в швейцарском банке «Bangue Populaire Suisse» (Женева), счет багамской оффшорной компании «ORPHIN S.A.» в польском банке «American Bank in Poland» (Варшава) и счет панамской оффшорной компании «Wilnorth, Inc.» в швейцарском банке «SCS Alliance S.A.» (Женева).

Это первая так называемая «прокладка» для запутывания тех, кто пожелал бы проследить движение денег. Затем с этих счетов по распоряжению Петра Кириченко те же деньги перечислялись на счет оффшорной компании «Beinfield Co Ltd» (Британские Виргинские острова) в женевском банке «SCS Alliance S.A.» и на счет панамской компании «GHР Corporation» в женевском банке «Bangue Populaire Suisse» или компании «Paddox Industries Limited» (Британские Виргинские острова) в банке «Credit Suisse» (Женева). Собственником и распорядителем компаний и их счетов также был Кириченко. Это вторая «прокладка» для слишком любознательных. И, наконец, по распоряжению Петра Кириченко деньги перечислялись затем с вышеназванных промежуточных счетов на личные кодированные банковские счета Павла Лазаренко: счет «carPO-53» в банке «SCS Alliance S.A.» (Женева) и счет «NIРRO-21678» в банке «Bangue Populaire Suisse» (Женева).

Дело Тимошенко
Приведенный выше фрагмент (ведь это далеко не все денежные трансферы для Лазаренко) перечисления денег, изложенный в представлении ГПУ, предельно ясен. Он соответствует опубликованной в некоторых интернет-изданиях общей (см.схему)

Схема движения денежных средств со счетов компании «Somolli Enterprises Limited» на банковские счета Павла Лазаренко

Чтобы уяснить, существуют ли доказательства того, что супруги Тимошенко перечисляли указанные денежные суммы для Павла Лазаренко и что он действительно их получал, необходимо, на наш взгляд, найти документальное подтверждение следующему:

- кому принадлежит кипрская фирма «Somolli Enterprises Limited» и кто является распорядителем ее банковских счетов в банке «Bank of Cyprus» (г.Никосия, Кипр), с которых более 80 миллионов долларов перечислены через посреднические счета на личные счета Павла Лазаренко?

- кто давал указания кипрскому банку перечислить указанную сумму на посреднические банковские счета, управляемые Петром Кириченко?

- действительно ли посреднические банковские счета, через которые прошли указанные суммы, управляются Петром Кириченко?

- подтверждает ли Петр Кириченко получение указанных денежных средств на управляемые им банковские счета, и что он говорит по поводу оснований их получения, кому и на каком основании он далее переводил эти деньги?

- действительно ли кодированные личные счета, на которые в конечном итоге поступили указанные денежные средства, принадлежат Павлу Лазаренко?

Дело Тимошенко
Ответы на вышеупомянутые вопросы содержатся в следующих документах:

Первое. Доказательства принадлежности кипрской компании «Somolli Enterprises Limited» и ее банковских счетов в банке «Bank of Cyprus» (г.Никосия, Кипр) Юлии Тимошенко и ее мужу Александру Тимошенко:

В документах кипрского банка «Bank of Cyprus» » об открытии в октябре 1992 года счетов компании «Somolli Enterprises Limited» распорядителями денежных средств и собственниками этой компании значатся граждане Украины Тимошенко Александр, Тимошенко Юлия и Гравец Александр. В этих документах стоят их личные подписи:

Дело Тимошенко
Распорядители средств компании «Somolli Enterprises Limited»

Перед нами (клиента банка ) - Тимошенко Александра, Тимошенко Юлии и Гравца Александра как уполномоченных распоряжаться средствами на ее банковских счетах.

Дело Тимошенко
Банковская карточка с образцами подписей партнеров-директоров компании «Somolli Enterprises Limited»

Это – заявление от нерезидента об открытии иностранного валютного счета для компании «Somolli Enterprises Limited» в кипрском банке «Bank of Cyprus» от 2 октября 1992 года за подписями Тимошенко Александра, Тимошенко Юлии и Гравца Александра. Существуют и другие кипрские документы, прямо привязывающие Юлию Тимошенко и ее на то время еще молодую команду к компании Somolli Enterprises Limited и ее банковским счетам.

Правдиво рассказал о собственниках кипрской компании «Somolli Enterprises Limited» один из них - друг семьи Тимошенко и бывший вице-президент корпорации «ЕЭСУ» Александр Гравец (на снимке с Александром и Юлией Тимошенко). На допросе в Израиле в сентябре 2000 года Александр Гравец сообщил: « … Акционерами на октябрь 1992 года были я, Александр и Юлия Тимошенко. Об изменении состава акционеров компании в последующий период мне ничего не известно …».

Дело Тимошенко
Александр Гравец (на снимке с Александром и Юлией Тимошенко)

Итак, из этих документов вывод однозначен: собственники (акционеры) кипрской компании «Somolli Enterprises Limited» и распорядители ее банковских счетов в банке «Bank of Cyprus» (г.Никосия, Кипр) - Юлия Тимошенко, ее муж Александр Тимошенко и друг их семьи Александр Гравец.

Второе. Доказательства, указывающие на личность того, кто дал указание кипрскому банку «Bank of Cyprus» перечислить вышеупомянутые более 80 миллионов долларов, фигурировавшие в обвинении Тимошенко как предмет взятки Павлу Лазаренко, со счетов компании «Somolli Enterprises Limited» на счета оффшорных фирм Петра Кириченко.

Практически это самый простой вопрос, который легко раскрывается распоряжениями компании «Somolli» в адрес кипрского банка «Bank of Cyprus» о перечислении денег с банковских счетов этой компании за 1996 год. Этими распоряжениями за своей подписью один из распорядителей счета (кто – смотрите ниже) настоятельно просит банк оплатить многомиллионные суммы на счета оффшорных фирм Петра Кириченко, указывая их банковские реквизиты. Вглядимся в эти документы, часть из которых приведены ниже:

Дело Тимошенко
Подписи Тимошенко под документами «Somolli»

Как видим, подписал их Александр Тимошенко – муж Юлии Тимошенко, в то время член правления корпорации «ЕЭСУ» и одновременно, вместе с Юлией Владимировной и Александром Гравцом, один из собственников этой кипрской компании. Эти распоряжения, к тому же, свидетельствуют, что и в 1996 году Александр Тимошенко, как и Юлия Тимошенко и Александр Гравец, имел право подписи и распоряжения счетами компании «Somolli Enterprises Limited». Естественно, что таких распоряжений было очень много – соответственно перечисленным со счетов компании суммам, и желающим их изучить следует обратиться к Public Access to Court Elektronic Records (PACER).

Третье. Доказательства того, что счета оффшорных фирм-посредников (через которые указанные деньги прошли от кипрской компании «Somolli Enterprises Limited» на кодированные счета Павла Лазаренко в швейцарских банках) управляются Петром Кириченко:

Подтверждено регистрационными (на фирмы) и банковскими (на счета) документами, что Петр Кириченко являлся собственником фигурирующих в деле оффшорных фирм и распорядителем их банковских счетов. Сюда относятся: кодированный счет «21383 ORPHIN» в швейцарском банке «Bangue Populaire Suisse» (Женева), счет багамской оффшорной компании «ORPHIN S.A.» в польском банке «American Bank in Poland» (Варшава), счет панамской оффшорной компании «Wilnorth, Inc.» в швейцарском банке «SCS Alliance S.A.» (Женева), счет оффшорной компании «Beinfield Co Ltd» (Британские Виргинские острова) в женевском банке «SCS Alliance S.A.», счет панамской компании «GHР Corporation» в женевском банке «Bangue Populaire Suisse», счет компании «Paddox Industries Limited» (Британские Виргинские острова) в банке «Credit Suisse» (Женева).

Регистрационные и банковские документы, подтверждающие вышеизложенное, находятся в распоряжении органов юстиции ряда стран в материалах различных дел, касающихся Лазаренко-Тимошенко. Уместно напомнить, что владение и распоряжение этими фирмами и их счетами Петром Кириченко подтверждается и его собственными показаниями в американских судах и признаны как юридический факт обвинительными приговорами швейцарских судов, которыми в 2000 году в Швейцарской Конфедерации осуждены за отмывание денег Кириченко и Лазаренко (многие уже забыли об этом прискорбном для Павла Ивановича факте).

Замечательно иллюстрирует наши выводы то, что и сами прокуроры В.Безуглый и С.Пискун - авторы постановления Генеральной прокуратуры Украины от 21 января 2005 года, незаконно, по мнению многих юристов, прекратившие в Украине уголовное дело по обвинению руководителей «ЕЭСУ» Александра и Юлии Тимошенко, - вынуждены были признать даже в этом постановлении, «похоронившем» дело Тимошенко, что (цитата): «… Із матеріалів справи вбачається, що Тимошенко Ю.В. та її чоловік Тимошенко О.Г. перерахували кошти з рахунку юридичної особи – компанії «Somolli Enterprisese Limited» - через рахунки інших юридичних осіб – компаній: «ORPHIN S.A.», «Wilnorth, Inc.», «GHР Corporation», «Beinfield Co Ltd» в іноземних банках, власником і розпорядником яких був гр.Кириченко П.М. – радник Прем’єр-міністра України Лазаренка П.І. …».

Четвертое. Подтверждает ли Петр Кириченко получение указанных денежных средств на управляемые им банковские счета, и что он объясняет по поводу оснований их получения, кому и на каком основании он далее переводил эти деньги?

Дело Тимошенко
На фото: Павел Лазеренко и Петр Киричиенко

Ответ на этот вопрос дают показания Петра Кириченко в апреле 2001 года группе американских и украинских следователей в Сан-Франциско, изложенные в ряде интернет-изданий:

«… В ответ на вопрос, «на основании каких договоров, контрактов на счет компании «Wilnorth Inc.» осуществляли платежи «Orphin S.A.» и «Somolli Enterprises», Кириченко отвечает: «На счету «Orphin» — доходы от моего бизнеса. Как я понимаю, Юлия Тимошенко контролировала «Somolli». Средства, перечисляемые от «Orphin», были в пользу Лазаренко, в зависимости от конкретных перечислений, так как он требовал от меня, чтобы я делил свои доходы с ним. Перечисления от «Somolli» — платежи, которые делались исключительно в пользу Лазаренко. У «Orphin» и «Wilnorth» не имелось никаких договорных обязательств с «Somolli».

Отвечая на следующий вопрос американских следователей, «какие экономические основания платежей на счета компании «Orphin S. A.» в варшавский и женевский банки в 1996 году, перечисленных от компании «Somolli Enterprises» из кипрского банка «Bank of Cyprus», Кириченко снова однозначно отвечает: «Я сознаю, что это были средства Юлии Тимошенко для Лазаренко. Я полагаю, эти платежи для Лазаренко поступали от Сомолли, Беттен, Феркометал, Литат и некоторых других компаний на Ближнем Востоке. В конце концов, деньги перечислялись на счета Лазаренко». На контрольный вопрос о наличии каких-либо коммерческих отношений между «тимошенковской» «Somolli Enterprises» и «лазаренковской» «Orphin S. A.» ключевой свидетель не менее однозначно отвечает: «Никаких». Получается, что Петр Кириченко в США дает обличительные показания против своего бывшего шефа, тот отбывает срок в американской тюрьме, а на Украине в это время дело против Юлии Тимошенко закрывают. Сама она буквально через месяц, в феврале 2005-го, по представлению Виктора Ющенко становится премьер-министром страны…»

Дело Тимошенко
Еще конкретнее о роли Юлии Тимошенко упоминается в ссылках на более поздние показания Кириченко, приведенных в Дополнительном ходатайстве суду представителей обвинения США от 30 марта 2004 года, находящемся в материалах американского судебного процесса по делу «США против Лазаренко» (его фрагменты опубликованы в еженедельнике «2000», выпуск за 9 апреля 2004 года):

«…В заявлениях, предоставленных в свою защиту свыше года назад … Петр Кириченко описывает роль Тимошенко в действиях, по которым предъявлено обвинение Лазаренко … и прочие лица заявили Кириченко, что в то время, когда Лазаренко занимал пост губернатора Днепропетровской области, он получал 50% дохода различных предприятий, действующих в регионе, включая и 50% прибыли компании КУБ, принадлежащей Юлии Тимошенко…

Лазаренко во время пребывания на посту губернатора велел Кириченко контролировать деловые операции, осуществляемые предприятиями, контролируемыми им лично, Тимошенко, Дитятковским и другими лицами…

Кириченко помог Лазаренко с открытием счетов carPO-53 и NIHPRO, но Лазаренко хотел, чтобы средства, поступающие от других, в том числе и от Тимошенко, проходили через счета Кириченко, чтобы скрыть от всех персональные счета самого Лазаренко…

Иногда Лазаренко называл имена людей, от которых ожидал поступления средств, включая Тимошенко и ее партнера Александра Гравца, и отдавал им распоряжения о переводе средств. Кроме того, Лазаренко обеспечивал Кириченко письменными инструкциями относительно таких фондов, а Кириченко затем связывался с банками и передавал им указания согласно пожеланиям Лазаренко.

Лазаренко получал деньги от Тимошенко через принадлежавшие Кириченко счета ORHIN в American Bank в Польше и банке Credit Suisse, а также счет на имя Wilnorth в Banque SCS Alliance.

Тимошенко переводила деньги на эти счета для Лазаренко, но ни Кириченко лично, ни одна из его компаний не вели никаких деловых операций с Юлией Тимошенко или ее предприятиями.

Кириченко довелось присутствовать при нескольких телефонных разговорах Лазаренко с Тимошенко, когда Лазаренко настаивал, чтобы та перевела ему деньги от прибыли своих предприятий.

По словам Лазаренко, по телефонным звонкам и по распечаткам банковских документов Кириченко пришел к выводу, что деньги от Somolli Enterprises на самом деле поступали от Тимошенко…

Однажды, в конце 1995 года или в начале 1996 года, Кириченко присутствовал на борту частного самолета в компании с Аксоем, Тимошенко и Лазаренко. По словам Лазаренко, Тимошенко считала, что переплачивает Лазаренко (более 50% доли в ее прибыли) и хотела возврата определенной суммы денег…»:

Дело Тимошенко
Дело Тимошенко
Дело Тимошенко
Итак, посредник - Петр Кириченко - заявляет, что перечисленные компанией «Somolli Enterprises Limited» на счета его оффшорных фирм денежные средства являлись деньгами Юлии Тимошенко и предназначались для Павла Лазаренко, а также об отсутствии вообще каких-либо сделок и хозяйственных операций, подлежащих денежной оплате, между его фирмами и «Somolli Enterprises Limited» (это подтверждается и отсутствием ссылок на контракты либо другие основания для денежных перечислений в письменных распоряжениях Александра Тимошенко кипрскому банку о проведении платежей).

Кроме того, Кириченко заявляет, что указанные деньги Тимошенко он со счетов своих оффшорных фирм затем перечислял на личные счета Павла Лазаренко – «carPO» и «NIРRO» в швейцарские банки. Кстати, это подтверждается банковскими проводками, отслеженными аналитиками следственных органов разных стран.

Как же бесчестно выглядят на этом фоне слова прекрасно осведомленных об этом Святослава Пискуна и Виктора Безуглого в подписанном ими постановлении от 21 января 2005 года о незаконном прекращении уголовного дела по обвинению Юлии и Александра Тимошенко в даче взяток Павлу Лазаренко, что якобы (цитата): «…Допитаний як свідок Кириченко П.М. не підтвердив факт давання Тимошенко Ю.В. та Тимошенко О.Г. хабарів Лазаренку П.І. …».

Логичен вопрос: не является ли это служебным подлогом со стороны недобросовестных прокуроров?

Не менее нелепо звучат и пояснения самой Юлии Тимошенко, данные в сентябре 2000 года группе американских и украинских прокуроров на допросе, протокол которого уже несколько лет гуляет в сети интернет.

Дело Тимошенко
Протоколы допросов Юлии Тимошенко

Дело Тимошенко
Протоколы допросов Юлии Тимошенко

При предъявлении многочисленных банковских документов о перечислении многомиллионных сумм со счетов компании «Somolli Enterprises Limited» на счета оффшорок Петра Кириченко, Тимошенко заявила следователям следующее: «…Я отказываюсь от комментариев каждого вышепредъявленного банковского документа и всех подобных последующих и могу сказать по сути только то, что адвокаты, которым я поручила навести справки о характере отношений между компанией «Сомолли» и компанией «Орфин», а также компанией «Сомолли» и компанией «Вилнорс», дали мне информацию о том, что эти отношения носили характер сделок купли-продажи товаров. Поэтому по каждому банковскому документу я отказываюсь от комментариев, поскольку адвокаты мне дали информацию в целом…».

Не отсюда ли версия, без каких-либо оснований соглашательски подхваченная авторами прокурорского постановления о прекращении уголовного дела?

Вот и прорисовываются таинственные кукловоды, манипулировавшие прокурорами при принятии этого решения.

Но ведь даже малейших следов каких-либо торговых операций между компанией «Somolli Enterprises Limited» и упомянутыми оффшорными фирмами Петра Кириченко, тем более документов об этом, не обнаружено. Да их и не существовало в реальности, как об этом откровенно говорит сам Кириченко.

Пятое. Доказательства принадлежности Павлу Лазаренко кодированных личных счетов, на которые в итоге поступило более 80 миллионов долларов от Тимошенко.

Ограничимся ссылкой на один из обвинительных актов по делу «Соединенные Штаты Америки против Павла Лазаренко» (цитата):

«… 19. Это была дальнейшая часть сговора, что Кириченко, руководствуясь инструкциями Лазаренко, открыл банковские счета в Польше, Швейцарии и других странах, в которые Кириченко и другие физические лица и организации депонировали деньги, которые были бесчестно и мошеннически выплачены в пользу Лазаренко. Эти счета использовались частично для того, чтобы скрыть и маскировать характер, происхождение, размещение, источник, собственность, а также контроль за деньгами, которые выплачивались в пользу Лазаренко и включали: счета, которые имела корпорация «GHР Corporation» в «Bangue SCS Alliance» (счет 5452) и в «Bangue Populaire Suisse» (счет 823896-2); счета, которые имела фирма «Orphin S.A.» в «American Bank in Poland» (счет 61310) и в «Bangue Populaire Suisse» (счет 21383); счет компании «Beinfield Company, Ltd» в «Bangue SCS Alliance» (cчет 5383), счет компании «Wilnorth, Inc.» в «Bangue SCS Alliance» (счет 5451) и счет компании «Paddox Industries» в «Credit Suisse» (счет номер 0251-875709-7).

20. Это была дальнейшая часть сговора в том, что Кириченко передаст деньги, которые были сначала депонированы на счета Кириченко, на счета, контролируемые Павлом Лазаренко в Швейцарии.

Эти счета использовались частично, чтобы скрывать и маскировать характер, происхождение, размещение, источник, собственность и контроль денег, которые были выплачены в пользу Лазаренко и включали счет под названием КАТО-82 в «Credit Lyonnais (Suisse)» (счет 08-05785-3); счет под названием carPO-53 в «Bangue SCS Alliance» (счет 5353) и счет под названием NIHPRO в банке «Bangue Populaire Suisse» (счет номер 21768) и позже при «Credit Suisse» (номер 988882-52) …».

Полагаем, этого достаточно. Банковские документы, подтверждающие принадлежность кодированных счетов carPO-53 и NIHPRO в швейцарских банках лично Павлу Лазаренко, так громогласно заявлявшему в свое время в Украине о полной непричастности к каким-либо зарубежным банковским счетам, уже давно находятся в распоряжении украинских, швейцарских и американских правоохранителей.

***

Таким образом, доказательства принадлежности Юлии и Александру Тимошенко кипрской оффшорной компании «Somolli Enterprises Limited» и распоряжения ими банковскими счетами этой компании, а также доказательства перечисления супругами Тимошенко со счетов «Somolli Enterprises Limited» более 80 миллионов долларов США и их поступления на банковские счета Павла Лазаренко действительно существуют. И об этом нужно говорить безбоязненно, если мы не считаем себя биомассой. Ведь наше молчание – знак согласия с происходящим и признак капитуляции перед Злом, которое всегда наступает.

Нельзя согласиться со странным утверждением авторов постановления о прекращении уголовного дела Генеральной прокуратурой Украины в январе 2005 года, что, коль деньги не вручались Лазаренко лично, а перечислялись супругами Тимошенко со счетов юридического лица, в данном случае компании «Somolli Enterprises Limited», на другие счета юридических лиц, значит, это не взятка, а общепринятый способ осуществления хозяйственной деятельности.

На фоне свидетельств посредника – Петра Кириченко - об отсутствии какой-либо хозяйственной деятельности и связанных с нею денежных расчетов между его оффшорными компаниями и «Somolli Enterprises Limited», что подтверждается и реальным положением вещей, это - несусветная глупость.

Что касается оплаченных таким способом услуг Павла Лазаренко для корпорации «ЕЭСУ» – они подробно описаны в том же Представлении Генеральной прокуратуры Украины в Верховную Раду, с которого мы начали экскурс в авгиевы конюшни отечественного правосудия.

При необходимости их можно проиллюстрировать множеством документов.

И в заключение - последняя цитата от Юлии Тимошенко: «… Я действительно человек верующий. Я общаюсь с Богом каждую минуту своей жизни, поскольку все, что я делаю, стараюсь хоть как-то сопоставить с той моралью, которая вложена в Божьи заповеди… » (Ю.В.Тимошенко, «Парламент 2002: время выбора).

Вспомним: не убий, не укради, не лжесвидетельствуй. Так ли это? Бог рассудит. Но о покаянии нужно думать уже сейчас.

Дело Тимошенко
Николай Обиход

Об авторе. Обиход Николай Сергеевич, генерал-лейтенант юстиции, заслуженный юрист Украины. С 1981 по 2002 год работал в органах прокуратуры, где прошел путь от следователя прокуратуры района до заместителя генерального прокурора Украины (1998-2002). С 2003 по 2005 год - заместитель председателя Службы безопасности Украины. В данное время является вице-президентом Центра стратегических исследований и анализа.



задать вопрос

Имя:   
e-mail:
Высокое качество
Мы всегда предоставляем услуги высшего качества.

доставка вовремя
Мы работаем круглосуточно 24/7 !

доставка по Кипру
Мы работаем в любой точке на Кипре.

автор:
Николай Прокипр
google+
 facebook  вконтакте

ЮристАдвокат   БанкиБанк   ВизаВиза   РебенокДети   ВрачДоктор   ИнформацияИнформация   ИсторияИстория   КартыКарты   КомпанияКомпания   КультураКультура   ВиноКухня   МагазиныМагазины   НедвижимостьНедвижимость   НенавижуНенавижу   НовостиНовости   ОбразованиеОбразование   ОбщениеОбщение   ОтелиОтели   Переводчик, разговорник, уроки греческогоПереводчик   Погода, пляжиПогода   ПочтаПочта   Работа, праздникиРабота   Религия, монастыриРелигия   Свадьба и регистрация бракаСвадьба   Телефон, интернетСвязь   СпортСпорт   Транспорт, таксиТранспорт   ТуризмТуризм   ФотографФотограф   Звезда морскаяЭкскурсии   


ГлавнаяКонтакты
Copyright © ProKipr.ru . KrAn. All rights reserved. 2004-2016.

Рейтинг сайта про Кипр 4.9 из 5 ЗвездаЗвездаЗвездаЗвездаЗвезда от 17711 посетителей в месяц
Обратная связь + / x
открыть в новом окне
Name 
Gmail
Viber
открыть в новом окне