13:29
Denis
Для истории оставлю здесь успешный кейс перевода средств из РФ на Hellenic.
Вводные данные: визитер, гражданство РФ и Армении. Изначально счет открыт на паспорт РФ. В анкете банка указан РФ ИНН, сфера деятельности IT. Нужно отправить 45K.
Так как доходы от IT бизнеса признаны нелегальными было решено продать авто в РФ и часть средств перевести на Кипр, в основном, для мигрейшина.
По пунктам:
- Открытие счета в Райффайзене по доверенности (нужна доверенность и заверенная копия паспорта).
- Продажа авто официальному дилеру, в договоре явно указан счет.
- Заверенный перевод договора, выписки из банка и доверенности.
- Отправка документов через DHL на Кипр (пришли за 3 дня всего, к слову, но дорого).
- 3.04 принес все бумаги менеджеру в Hellenic. Он все тщательно проверил, со сканировал, скопировал. Сказал - высылайте!
- 3.04 деньги отправлены.
- 24.04 звонит менеджер, говорит нужно пластик принести (который у меня в банке уже раза 3 сканировали до этого).
- 25.04 привез пластик, ok.
- 26.04 приходит письмо из limassol brunch "Reference below incoming payment, please provide us with any relevant supporting documentation (e.g. Invoice/s , contract, agreement, source and origin of funds, etc.)".
- Facepalm. Сканирую и отсылаю все те же документы, что изначально предоставил менеджеру.
- 27.04 деньги на счету. Profit!
Вывод. По нынешним временам, считаю, неплохо. Разгильдяйство менеджера, думаю, практически не повлияло на ход и время проверки. Тупо очередь в 3 недели.