Список документов для открытия счета физическому лицу в банке на Кипре.

• Ставки по депозитам
• Документы для открытия счета
  - юридическому лицу (компании)
  - физическому лицу
• Информация о фонде гарантирования вкладов
• Информация о банке
• Время работы и Банковские праздники
• Как нас найти
• Контакты персонального банкира

Как человеку открыть счет в банке на Кипре

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Для открытия текущего счета физического лица в Кипрском Банке необходимо предоставить следующий пакет документов:

1. Копию паспорта клиента.

Копию паспорта клиента необходимо заверять у уполномоченного сотрудника банка. На заверенной копии владелец паспорта должен поставить свою оригинальную подпись.
Если клиент не имеет заграничного паспорта или имеет заграничный паспорт на языке, отличным от английского, тогда необходимо предоставить копию гражданского паспорта (загранпаспорта на языке отличным от английского) с переводом на английский язык и с нотариальным заверением данного перевода. При этом заверение паспорта уполномоченным сотрудником Банка обязательно. При заверении паспортов подписи заверяющих должны быть подписаны (фамилия, имя, должность). Заверяющий должен сделать надпись “True copy of the original”.

2. Оригинал документа, подтверждающий место жительства клиента.

Данным документом может служить
- оригинал коммунального счета сроком давности не более 6 месяцев
- оригинал банковской выписки с личного счёта (с указанием адреса клиента) сроком давности не более 6 месяцев
- банковское подтверждение адреса сроком давности не более 6 месяцев

Если документ не на английском языке, то необходим перевод на английский язык с нотариальным заверением данного перевода.

3. Банковскую форму для открытия счёта

4. Банковский референс (из банка по месту жительства)

Данная рекомендация должна быть дана в обслуживающем банке клиента и отражать его положительную репутацию. Данные рекомендации принимаются от банков, входящих в BANKERS Almanac, 2010.
Банковский референс не предоставляется, если клиент лично присутствует в Кипрском филиале Банка при открытии счёта.

Обращаем Ваше внимание на то, что идентификация потенциального клиента Кипрского филиала проводится в Кипрском филиале (Кипр), или в любом другом филиале Банка, или в дочерних банках Банка (Россия, Казахстан, Латвия, Италия, Португалия, Китай).

Процедура открытия текущего счёта физического лица без личного присутствия в банке

Согласно Директивы Центрального Банка Кипра (Directive CBoC of April 2008 “ Directive to banks in accordance with article 59(4) of the prevention and suppression of money laundering activities of 2007 (third issue) физическое лицо может открыть текущий счёт в Кипрском банке без личного присутствия, если выполнены следующие условия:
- наличие текущего счёта в одном из банков, входящих в состав Европейской экономической зоны - 27 стран Европейского Союза и Норвегия, Исландия, Лихтенштейн;
- первый перевод средств на текущий счёт физического лица, открытый в Кипрском банке, ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть осуществлён с личного счёта владельца в другом банке Евросоюза;
- предоставлен следующий пакет документов:
а. Копия заграничного паспорта владельца счёта с оригинальной подписью владельца на копии (нотариально заверенная с апостилем)
б. Документ, подтверждающий место жительства физ.лица. (Список подходящих документов см. выше в пункте 2). Необходимо предоставить ОРИГИНАЛ документа
в. Банковский референс (ОРИГИНАЛ)
г. Банковская форма Кипрского банка для открытия текущего счёта физ. лица (нотариально заверенная с апостилем).